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五矿资源董事会成员  

2013-03-05 17:41:18|  分类: 典型事件 |  标签: |举报 |字号 订阅

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五礦資源有限公司由董事會管治。董事會由九名董事組成,包括兩名執行董事、四名非執行董事及三名獨立非執行董事。

董事會成員包括:

董事長

王立新先生

王先生於二零一一年四月一日獲委任為五礦資源董事長。彼於二零零五年十月起擔任五礦資源執行董事兼副總經理,並分別於二零零八年一月調任為五礦資源非執行董事、於二零零九年七月調任為本公司之副董事長兼非執行董事,其后於二零零九年十二月調任為非執行董事。彼亦為五礦資源薪酬及提名委員會成員。

王先生擔任過MMR和MMG多家子公司的董事。彼從二零零九年十一月起擔任中國五礦集團公司(CMC)顧問。

王先生於一九九零年畢業於中華人民共和國(「中國」)對外經濟貿易大學,持有國際貿易學士學位,擁有超過十四年外貿及企業管理經驗,以及五年政府服務經驗。

王先生於一九九零年加入對外貿易經濟合作部,其後在一九九五年加入中國五礦(「中國五礦」)集團。王先生於二零零七年至二零零九年期間出任五礦有色金屬有限公司之總裁,於二零零九年四月至二零零九年十二月出任山西關鋁股份有限公司(一間於深圳證券交易所上市之公司)(「山西關鋁」)董事。

執行董事

Andrew Michelmore先生

Michelmore先生於二零一零年十二月獲委任為MMR執行董事兼行政總裁。彼現為MMR安全、健康、環境及社區委員會成員。

在此之前, 彼從二零零九年六月MMG成立起擔任董事總經理兼行政總裁, 他還一直擔任MMR和MMG數個附屬公司之董事。加入MMG前Michelmore先生曾先後擔任Zinifex Limited(「Zinifex」)及OZ Minerals Limited(「OZ Minerals」)行政總裁。彼為Century Aluminum Company(於納斯達克及冰島證券交易所上市)之董事。在擔任Zinifex行政總裁前,Michelmore先生作為EN+ Group之行政總裁曾在倫敦及俄羅斯工作兩年。

Michelmore先生在金屬及採礦業累積逾二十八年經驗,包括在WMC Resources Limited出任行政總裁達十二年之久,在此之前曾在該公司之鎳、金、氧化鋁、銅、鈾及肥料業務擔任高級職位。Michelmore先生持有墨爾本大學工程(化學)專業一級榮譽學位及牛津大學政治、哲學和經濟學文學碩士學位。彼為化學工程師協會、澳洲工程師協會及澳洲技術科學及工程學院資深會員。

Michelmore先生亦為國際鋅協會(International Zinc Association)(「IZA」)主席、The Jean Hailes Foundation for Women's Health主席、墨爾本大學奧蒙德學院理事會主席及澳洲礦物委員會與澳洲商業理事會會員。

David Lamont先生

Lamont先生於二零一零年十二月獲委任為MMR執行董事兼首席財務官。

彼於二零零九年六月MMG成立時出任首席財務官,並自二零零八年十月起任OZ Minerals首席財務官。Lamont先生還一直擔任MMR和MMG數個附屬公司之董事職務。

Lamont先生持有商學士學位,並為合資格特許會計師。彼為特許會計師公會會員,於企業任職前,為Deloitte Haskins and Sells審計監督。

在化工及農產業擔任多個高級職務後,彼於一九九九年獲委任為Incitec Limited首席財務官。Lamont先生於二零零一年加入BHP Billiton,曾擔任多個高級職務,其中包括於BHP Billiton旗下Energy Coal and Carbon Steel Materials Groups擔任首席財務官。彼自二零零六年起於PaperlinX Limited擔任首席財務官,並於二零零八年二月獲委任為執行董事,於二零零八年九月離任後加入OZ Minerals。

非執行董事

焦健先生



焦先生於二零一零年十二月獲委任為MMR非執行董事,現為MMR薪酬及提名委員會成員以及安全、健康、環境及社區委員會成員。

焦先生於二零一零年五月獲任CMN總經理,並為五礦有色金屬控股有限公司總經理。彼亦為山西關鋁董事會主席。此外,焦先生是MMR和MMG多家附屬公司之董事。

彼持有中國南開大學國際經濟學學士學位以及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼於國際貿易、投資及企業管理方面擁有豐富經驗。焦先生於一九九二年加入中國五礦集團並負責銅鋁業務。彼於二零零七年至二零一零年五月間擔任五礦有色副總經理。

徐基清先生



徐先生於二零零九年五月獲委任為MMR非執行董事,現為MMR審核委員會成員。徐先生自二零零九年六月起擔任MMG Management非執行董事。

彼亦出任MMR和MMG多家附屬公司之董事。徐先生於二零零七年及二零零五年起分別擔任CMN副總經理及財務總監。彼為五礦有色金屬控股有限公司副總經理及財務總監。

徐先生持有中國對外經濟貿易大學會計學士學位及加拿大聖瑪麗大學工商管理碩士學位。彼為中國合資格高級會計師及加拿大註冊會計師協會會員。彼在會計及企業財務管理方面具有豐富經驗。

徐先生於一九九一年加入中國五礦集團。於一九九七年,彼為五礦發展股份有限公司財務部部門經理,並於一九九九年獲晉升為財務部副總經理,其後於二零零零年任財務部總經理。彼亦於二零零一年七月至二零零二年四月在中國有色金屬工業貿易集團公司任職財務部總經理,於二零零二年至二零零七年期間任五礦有色財務部總經理。

高曉宇先生

高先生於二零一一年四月獲委任為MMR非執行董事,現為MMR安全,健康,環境和社區委員會成員。彼為MMR附屬公司中國礦業國際有限公司之董事。高先生亦自二零一一年起出任五礦有色金屬控股有限公司之副總經理及自二零零八年起出任CMN之副總經理。

高先生持有中國人民大學企業管理碩士學位。彼於一九九三年加入中國五礦集團,於一九九三年至一九九七年在中國有色金屬進出口總公司期貨部工作,於二零零零年至二零零九年期間擔任五礦有色風險管理部總經理。高先生在企業風險管理與控制方面有豐富經驗。

獨立非執行董事

Peter Cassidy博士

Cassidy博士於二零一零年十二月獲委任為MMR獨立非執行董事。彼為MMR薪酬及提名委員會和安全、健康、環境及社區委員會主席。Cassidy博士還擔任MMR審核委員會成員。

自二零零九年六月,彼擔任MMG管理有限公司之獨立非執行董事。

Cassidy博士是一位冶金工程師,擁有四十多年資源和能源行業經驗,其中包括擔任大型上市公司董事超過二十年。

彼曾先後擔任Oxiana Limited(二零零二年至二零零七年)、Zinifex Limited(二零零四年至二零零八年)、澳華黃金有限公司(二零零二年至二零零九年)、Lihir Gold Limited(二零零三年至二零一零年)、OZ Minerals(二零零八年至二零零九年)及Energy Developments Limited(二零零三年至二零零九年)之獨立非執行董事。彼還曾擔任Allegiance Mining NL(二零零八年四月至七月)非執行主席及Eldorado Gold Corporation(二零一零年)董事。彼自一九九五年起擔任Goldfields Limited行政總裁,直至該公司於二零零二年與Delta Gold Limited合併為Aurion Gold Limited(「Aurion」)。

Anthony (Tony) Larkin先生

Anthony Larkin

Larkin先生,於二零一一年十一月獲委任為五礦資源的獨立非執行董事。彼現為五礦資源的審核委員會主席兼五礦資源的薪酬及提名委員會成員。

目前,Larkin先生自二零零三年起擔任Incitec Pivot Limited的非執行董事,兼審核及風險委員會主席,以及自二零零九年起擔任Oakton Limited的董事,兼審核及風險委員會主席以及薪酬及委任委員會成員。Larkin先生曾於二零零四年至二零一零年擔任Corporate Express Australia Limited的董事,於二零零七年至二零一零年擔任Eyecare Partners Limited的董事,兼任彼等各自的審核及風險委員會主席。另外,Larkin先生於二零零八年至二零零九年擔任Oz Minerals Limited的董事兼審核及風險委員會以及薪酬及委任委員會主席、於二零零三年至二零零七年擔任Zinifex Limited的董事兼審核及風險委員會以及薪酬及委任委員會成員、Ausmelt Limited的公司主席兼薪酬及委任委員會成員以及於一九九八年至二零零二年擔任Orica Limited的財務行政主管。Larkin先生在企業審核及風險管理方面擁有豐富的經驗。

Larkin先生分別自一九八四年及一九九二年起成為澳洲會計師公會及澳大利亞公司董事協會的資深會員。
 

梁卓恩先生

梁卓恩先生,於二零一二年七月九日獲委任為五礦資源的獨立非執行董事,同時擔任五礦資源的審核委員會成員兼五礦資源的薪酬及提名委員會成員。

梁先生為香港、英格蘭、威爾士、澳洲維多利亞省和首府省的執業律師。

梁先生畢業於香港中文大學,取得社會科學學士學位(一等榮譽),並於牛津大學取得哲學碩士學位。梁先生為企業融資和資本市場專家,曾經為Baker & McKenzie合夥人並擔任其香港證券執業集團的負責人。彼於二零一一年於Baker & McKenzie退休。

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